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个股公告正文

泰达股份:第九届董事会第四十二次(临时)会议决议公告

日期:2020-02-03附件下载

    证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2020-14
    
    天津泰达股份有限公司
    
    第九届董事会第四十二次(临时)会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十二次(临时)会议通知于2020年2月1日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2020年2月3日以通讯方式召开,应出席董事八人,实际出席八人。董事长胡军先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    会议审议通过如下决议:
    
    (一)关于取消2020年第二次临时股东大会的议案
    
    表决结果:以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。
    
    为加强新型冠状病毒感染肺炎的疫情防控工作,根据天津市人民政府《关于本市延迟企业复工和学校开学的通知》和中国证监会《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》的相关要求,结合公司实际工作,充分保护投资者合法权益,董事会决定取消原定于2020年2月5日召开的2020年第二次临时股东大会,并根据疫情防控的进展情况,另行决定股东大会的召开时间,履行信息披露义务。
    
    详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于取消2020年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2020-15)。
    
    三、备查文件
    
    (一)《天津泰达股份有限公司第九届董事会第四十二次(临时)会议决议》
    
    特此公告。
    
    天津泰达股份有限公司
    
    董 事 会
    
    2020年2月3日

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